La familia de Obiang blanqueó más de 27 millones de euros y defraudó más de 17 millones de euros

De izquierda a derecha, Durán y Lleida, Obiang Nguema, José  Bono y Gustavo de Arístegui (Foto de archivo)

Guinea Ecuatorial/España
Espacios Europeos (6/3/2017)
En el programa Hoy por Hoy de la Cadena SER, que dirige la periodista Pepa Bueno, se ha emitido una información, según la cual, la familia Obiang blanqueó más de 27 millones de euros y defraudó otros 17 millones en España. “La jueza levanta el secreto de sumario de la investigación sobre los negocios presuntamente irregulares de la familia del dictador de Guinea Ecuatorial Teodoro Obiang en España”, comenzó la información facilitada por ese medio.



Equatorial Guinea leader’s son Obiang loses legal case against French magazine

Teodorin Obiang Nguema, será juzgado en Francia.

Teodorin Obiang Nguema, será juzgado en Francia.

Guinea Ecuatorial/Francia
Daniel Finnan (9/9/2016)
French court has dismissed a defamation case brought by Equatorial Guinea’s Second Vice President Teodorin Obiang against the weekly news magazine L’Express. Vincent Hugeux, co-author of the article at the centre of the legal challenge and the magazine’s Africa editor, told RFI that the French judiciary on Friday threw out Obiang’s attempt to sue for slander.



Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) exige la destitución inmediata del Ministro de Interior por recibir a Rato en la sede del Ministerio

Rato y Fernández Díaz

Rato y Fernández Díaz

España
espacioseuropeos  (10/8/2015)
La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), ha exigido en un comunicado la “destitución inmediata del Ministro” de Interior por recibir a Rodrigo Rato en la sede del Ministerio de Interior.

La AUGE solicita al Gobierno de España la “destitución inmediata del actual Ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, después de tener conocimiento de que, el pasado 29 de julio, éste recibiera en la propia sede del Ministerio a quien fuera vicepresidente del Gobierno del Partido Popular, ministro de Economía y presidente de Bankia, Rodrigo Rato, quien ha protagonizado uno de los casos de mayor alarma social respecto a asuntos de corrupción en nuestro país”.



¡Tranquilo, Rato! No pasa nada

Rodrigo de Rato y Figaredo, absorto

Rodrigo de Rato y Figaredo, absorto

España
Alejandra Durrell (15/7/2015)
El Juzgado de Instrucción número 31 de Madrid se toma, según parece, las cosas con calma. Demasiada. Tres meses después de la detención de Rodrigo de Rato y Figaredo –así se hacía llamar en su etapa en Alianza Popular- la Guardia Civil no puede investigarle porque aún no ha recibido la documentación del Juzgado de Instrucción número 31 de Madrid.

El que fuera poderoso ministro de Economía y Vicepresidente, en el gobierno de José María Aznar, parece campar a sus anchas, tranquilo, pues como digo la Guardia Civil no ha recibido todavía la documentación que se le incautó a Rato en los registros de su domicilio y despacho.

Los documentos incautados siguen en la Oficina Nacional de Investigación contra el Fraude (ONIF), bajo la custodia del Juzgado de Instrucción número 31 de Madrid. La recopilación de esa documentación se hace lentamente, y siempre con la presencia d



Seguridad Ciudadana: de lo municipal a lo continental

Andrés Soliz Rada Internacional
Andrés Soliz Rada (12/1/2014)
Seguridad Ciudadana: De lo Municipal a lo Continental”, editorial Biblos, es el título del último libro del geopolítico argentino, Miguel Ángel Barrios (MAB), quien dirigió la publicación del “Diccionario latinoamericano de seguridad y geopolítica” y es autor de “El latino americanismo en el pensamiento político de Manuel Ugarte”, “Perón y el peronismo en el sistema-mundo del Siglo XXI” y “Consejo Sudamericano de Defensa: desafíos geopolíticos y perspectivas continentales”.

La importancia del tema planteado por MAB se debe a que el crimen organizado ha trazado su propia geopolítica, con una diversidad de perfiles: zonas de producción sin Estado o gestionados por Estados cómplices, así como actividades protegidas por Estados condescendientes, sobre todo en países de alto nivel de vida, beneficiados con el blanqueo de dinero, procedente de las mafias.



Socio del Grupo, implicado en el mayor acto de corrupción en España

España/Argentina
Equipo de Economía de ´Tiempo Argentino´ (6/5/2013)Luis Bárcenas
El estudio Icaza, González-Ruiz y Alemán, gestionó firmas de ´Magnetto´ y del procesado cajero del Partido Popular, Luis Bárcenas.

No sería descabellado decir que en Panamá hay más gestores de negocios que pobladores. No debe ser tarea sencilla evadir impuestos o blanquear dinero sin la participación de lobbistas o grupos de abogados originarios de ese país. Distintos especialistas consultados por este diario relataron que el movimiento se hace con empresas que se dedican exclusivamente a armar toda una estructura para disimular la operación en negro. Este es el caso del ´buffet Icaza, González-Ruiz y Alemán, que fue el facilitador de los negocios del ´Grupo Clarín´ con las sociedades off shore en



Qué suerte la nuestra: trabajamos más por menos dinero!

España/Economía
Alberto Montero  (29/12/2012)trabajamos-mas-por-menos
El artículo para Financial Red de esta semana trata de poner de manifiesto a costa de qué y de quiénes estamos recuperando la competitividad en este país: la clase trabajadora.

¡Qué suerte la nuestra: trabajamos más por menos dinero!
A Díaz Ferrán, el ex presidente de la patronal española recién detenido por alzamiento de bienes y blanqueo de dinero, al menos le debe quedar ese consuelo: esa fue su recomendación cuando aún era presidente de la patronal y embajador del



Amnistía fiscal: ¿por qué aquí sí y en Alemania no?

lavado-de-dineroEconomía
Alberto Montero (28/11/2012)
El artículo de Financial Red de esta semana dedicado a un tema tan suculento como es la amnistía fiscal que está a punto de cerrarse en España mientras que en Alemania continúa la lucha contra el fraude. Puede leerse casi como una segunda parte de este apunte de hace unas semanas: «¿Por qué España no es Alemania?».



Amplia operación de la Policía Nacional contra el blanqueo de dinero y otros delitos llevados a cabo por la mafia china en España

España
espacioseuropeos.com (16/10/2012)operacion-policial-en-el-poligono-cobo-calleja
Una amplia operación policial se está desarrollando en España contra el blanqueo de dinero y otros delitos llevados a cabo por mafias chinas. La operación la dirige el juez Fernando Andreu de la Audiencia Nacional y la Fiscalía Anticorrupción y en la misma participan decenas de efectivos de la Policía Nacional.
Hasta el momento hay más de cien detenidos, la mayoría de nacionalidad china, aunque también hay españoles e israelitas. No se descartan más detenciones, pues la operación abarca a varias comunidades españolas, aunque el centro de la misma se desarrolla en Madrid.

La operación tiene por objetivo desarticular el blanqueo de capitales y otras modalidades delictivas vinculadas a redes criminales de origen chino, según informa la Dirección General de la Policía. Entre los detenidos se encuentra el concejal socialista de Participación Ciudadana, Recursos Humanos y Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Fuenlabrada, José Borrás Hernández, concejal del ayuntamiento de la localidad de Fuenlabrada y el actor de cine pornográfico Nacho Vidal.
En la compleja operación policial participan efectivos de la Comisaría General de Policía Judicial (Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), la Unidad contra la Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) y la Oficina Central Nacional de INTERPOL España; la Unidad Contra las Redes de Inmigración ilegal y Falsedades documentales (UCRIF) de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras; el Grupo Operativo de Intervenciones Técnicas (GOIT) del Área de Automoción de la Subdirección General de Logística; las Unidades de Intervención Policial (UIP) de la Comisaría General de Seguridad Ciudadana; el Servicio de Reseñas e Inspecciones Oculares de la Comisaría General de Policía Científica; la Jefatura Superior de Policía de Madrid y con la colaboración de la Agencia Tributaria, según fuentes oficiales.

El polígono industrial Cobo Calleja de Madrid es el principal foco donde las fuerzas de seguridad están llevando a cabo la operación dirigida por el juez Andreu.

Más de 120 locales ha registrado la policía en el mencionado polígono y en viviendas particulares. La operación se ha ampliado a Barcelona, País Vasco y la comunidad de Castilla y León.

Hay que recordar que en febrero del pasado año, el entonces ministro de Fomento, José Blanco, el embajador de China en España, Zhu Bangzao y Manuel Robles, alcalde de la localidad de Fuenlabrada, inauguraron a bombo y platillo el Polígono Industrial Cobo calleja, que por cierto llevaba ya tiempo funcionando.



La Justicia francesa embarga el palacete de la céntrica avenida Foch en París, propiedad del hijo de Teodoro Obiang

Francia/Guinea Ecuatorial
espacioseuropeos.com (4/8/2012)teodoro-obiang-nguema-c2b4teodorinc2b4
A finales del mes de marzo de este año, nos hicimos eco de que la  Justicia francesa había emitido una orden de arresto internacional contra Teodoro Nguema Obiang, ´Teodorín´, hijo del dictador de Guinea Ecuatorial. Hoy hemos sabido, a través de medios locales, que la Justicia francesa ha embargado el palacete (de unos 6.000 metros cuadrados) de ´Teodorín´,  sito en la céntrica y lujosa avenida Foch de París.  En ese palacete, hace unos meses, la gendarmería francesa decomisó unos 200 metros cúbicos de muebles y objetos de alto valor.

Esta investigación se inició en Francia con motivo de la denuncia de «Transparency International». Por entonces, William Bourdon, abogado de TI  adelantó que el primer registro de esa vivienda era «una




Espacios Europeos © Copyright 2005-2019 No nos copiéis, nos cuesta mucho trabajo mantener esta página.
Editor y Director: Eugenio Pordomingo Pérez. Editado en Madrid. ISSN 2444-8826

POLÍTICA DE PRIVACIDAD | Política de Cookies | Aviso Legal