España Espacios Europeos (8/2/2020)
Reconoce que las empresas de telefonía le daban los datos sin orden judicial para colaborar «con la lucha antiterrorista«.
La Comisaría General de Información de la Policía Nacional pagaba a empleados de las compañías telefónicas para que le entregaran datos privados de sus clientes sin control judicial. Así lo reconoció al menos el comisario Enrique García Castaño, exresponsable de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) d (más…)
Guardia Civil, Policía Nacional y Agencia Tributaria desmantelan una organización criminal que introducía grandes cantidades de cocaína en las Islas Canarias
España Espacios Europeos
(25/12/2019)
Una larga y compleja investigación, llevada a cabo por la Guardia Civil, Policía Nacional y Agencia Tributaria, ha concluido, de momento, con la detención de 39 personas en las provincias de Pontevedra, Orense, Zaragoza, Toledo, Madrid, Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria, según fuentes oficiales.
Las fuerzas de seguridad llevaron a cabo 18 registros simultáneos en “diferentes puntos de la geografía nacional, en los que se ha intervenido 111 kilogramos de cocaína, otro de MDMA y varias armas”, de acuerdo con el comunicado de la Guardia Civil. (más…)
La Policía Nacional indaga la actividad de una unidad de inteligencia militar rusa cuyo objetivo es desestabilizar España a través del conflicto catalán.
La investigación abierta por la Audiencia Nacional sobre los CDR está obteniendo unas dimensiones muchas más profundas de lo esperado. El juez Manuel García-Castellónestá investigando una unidad de inteligencia militar rusa que se dedica a desestabilizar a España, sobre todo de Europa. (más…)
Raúl Morodo, José Bono y Hugo Chávez ()Fotografía El Español.
España/Venezuela Espacios Europeos (20/5/2019)
Varios medios de comunicación amanecían con la noticia de que el despacho del abogado Raúl Morodo, había sido registrado por la Policía Nacional (UDEF) en busca de información por el blanqueo de dinero en España procedente de la petrolera venezolana PDVSA.(más…)
El presidente del BBVA, Francisco González en un foro de BBVA. (EFE)
España José María Olmo (26/11/2018 )
La entidad presidida por Francisco González pagó al agente encubierto más de seis millones de euros para que desactivara la falsa asociación de usuarios de banca que lideraba Luis Pineda.
BBVA se convirtió en 2010 en el mejor cliente de José Manuel Villarejo. Tanto que el comisario de la Policía Nacional y sus colaboradores empezaron a referirse al banco a partir de ese momento con el nombre en clave de “King”, por el peso que tenía en el balance de sus negocios. Desde ese año hasta 2017, la entidad presidida por Francisco González pagó a la agencia de investigación de Villarejo, Grupo Cenyt, un total de 6.109.388,23 euros. Una parte de los fondos se canalizó a través de facturas trimestrales de 60.500 euros por “análisis” e “informes” de riesgo ficticios. (más…)
