Anticorrupción destapa una organización criminal de Guinea que blanquea dinero en España

Teodoro Obiang Nguema.

Guinea Ecuatorial
Espacios Europeos (26/5/2019)
Empresarios cercanos a la dictadura de Teodoro Obiang corrompieron con la ayuda de un testaferro a los comisarios José Manuel Villarejo y Carlos Salamanca para invertir en el sector inmobiliario al menos 21,2 millones de euros de dinero de procedencia ilícita.

La Fiscalía Anticorrupción ha destapado una «organización criminal» en el seno del Gobierno del dictador de Guinea Ecuatorial, Teodoro Obiang Nguema, que para blanquear el dinero de procedencia ilícita corrompió a funcionarios de la Policía española. Entre estos funcionarios públicos se encuentran el excomisarioJosé Manuel Villarejo y el comisario Carlos Salamanca.

«Nos encontramos ante una buena parte de los elementos definidores de una organización criminal, asentada en el territorio nacional con la finalidad de cometer delitos de naturaleza grave», especifica el ministerio público, que pone de manifiesto que las actividades de blanqueo de capitales de los ciudadanos guineanos y de su testaferro español se extienden por otros países de la Unión Europea.



El exdirector de Ventas de GEPETROL utilizó a un testaferro para comprar una vivienda en Madrid de 780.000 euros

GEPETROL, empresa estatal de petróleo de Guinea Ecuatorial.

Guinea Ecuatorial
Espacios Europeos
(25/9/2018)
Con esas mismas comisiones y las anteriores operaciones secretas que han venido realizando empleados como Cándido Nsue Okomo, Crispín Edu Tomo, alias Billy, Leoncio Abeso, Jonás Nsue Mikue o Antonio Oburu Ondo pudieron hacerse con un patrimonio muy extenso y oculto gracias a los testaferros. En este caso, la persona elegida para dicha función fue Asunción Mba Fernández, que posiblemente actuaría como intermediaria en sus actividades en España, Estados Unidos, Ghana, Hong Kong…etc.




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Editor y Director: Eugenio Pordomingo Pérez. Editado en Madrid. ISSN 2444-8826

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